Политика AML / KYC

AI Pay и её партнёры применяют процедуры идентификации и мониторинга операций в соответствии с применимым законодательством и отраслевыми стандартами.

Идентификация мерчантов (KYC)

• Проверка юридического статуса и учредительных документов
• Идентификация beneficial owners и представителей
• Оценка бизнес-модели и источников оборота

Мониторинг операций (AML)

• Автоматический и ручной контроль подозрительных транзакций
• Лимиты и правила по методам оплаты и географии
• Блокировка и запрос документов при повышенном риске

Запрещённая деятельность

Запрещено использование платформы для незаконной торговли, обхода санкций, мошенничества и иных нарушений. AI Pay вправе приостановить обслуживание при нарушении политики.

Обращения

Сообщения по комплаенсу: info@aipay.onl